证券代码：002117       证券简称：东港股份            公告编号：2023-015

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                  东港股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、会议召开和出席情况

表决时间为2023年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日 9:15--15:00 期间的任

意时间。

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文

件的规定；

数181,776,288股，占公司股份总数的33.3127%，其中，现场出席会议的股东及股东代

表5人,代表有效表决权的股份数为181,056,712股,占公司股份总数的33.1808%；通过

网络投票方式参加会议的股东及股东代表9人，代表有效表决权的股份数719,576股，

占公司股份总数0.1319%。

苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

  二、提案审议情况

  本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结

果如下：

成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果，通过了《董事会2022年

度工作报告和2023年度工作计划》。

成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果，通过了《监事会2022年

度工作报告》。

成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《2022年年度报告》

及其摘要。

成、9,200股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%)反对、0股(占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《2022年度利润分配

议案》。

  其中，中小股东表决情况如下：20,263,838股(占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的99.9546%)赞成、9,200股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的0.0454%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。

成、9,200股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%)反对、0股(占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于修订公司<章

程>的议案》。

成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<股东

大会议事规则>的议案》。

成、708,076股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3895%)反对、0股(占出

席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果，通过了《关于制定<

董事长工作细则>的议案》。

成、152,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0836%)反对、0股(占出

席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果，通过了《关于利用自

有资金投资理财产品的议案》。

  其中，中小股东表决情况如下：20,121,038股(占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的99.2502%)赞成、152,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的0.7498%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。

成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果，通过了《关于与各商业

银行开展授信业务的议案》。

成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果，通过了《关于续聘信永

中和会计师事务所为2023年度审计机构的议案》。

  其中，中小股东表决情况如下：20,264,038股(占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的99.9556%)赞成、9,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的0.0444%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师进行了见证，并出具了法律意见

书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法

律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议

召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

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